Новости Севастополя

Севастополь /Новости, 14 сентября 2016/.  «Любимый банк криминального мира» — так американские власти назвали платежную систему Liberty Reserve. Через нее, по данным расследования, почти миллион клиентов в 2006-2013 «отмыли» более 6 миллиардов долларов. Американские прокуроры установили российский след – и обратились в российскую Генпрокуратуру с просьбой об оказании содействия. Так Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал счета ООО «Олимп-47», в банке «Советский». Совладельцем «Олимпа» являлся Олег Николаев, а его доля в банке «Советский» составляла 8.74%.

В 2013 году в ходе международной спецоперации были задержаны два уроженца Украины, основатели Liberty Reserve Артур Будовский и Владимир Кац. Система позволяла делать анонимные переводы и обналичивать крупные суммы, при регистрации достаточно было указать лишь электронный адрес – остальной объем личной информации попросту не проверялся.

Создатели системы вполне сознательно обслуживали криминальный капитал – простая регистрация в системе позволяла «отмывать» деньги, полученные от торговли порнографией, наркотиками, оружием. Комиссия за переводы внутри системы составляла менее $2,99, а за $0,75 можно было скрыть номер своего кошелька от получателя.

«Обналичка» происходила через обменники, некоторые из них принадлежали Будовскому и Кацу, также выводить «кэш» можно было через так называемых «дропов» или «мулов» — это счета во вполне респектабельных платежных системах, оформленные на, скажем, украденные документы. Вывести «нал» можно было даже на предоплаченные Visa и MasterCard – их оформляли под видом зарплатного проекта.

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — резюмировали в обвинительном заключении американские прокуроры.

Переход в Россию

Проблемы у компании начались еще в 2009 году, когда власти Коста-Рики, где и была зарегистрирована Liberty Reservе, заставили ее получить местную лицензию для перевода денег. Компания получить ее не смогла из-за несоблюдения принципа «знай своего клиента».

Владельцы Liberty Reservе активно боролись за свой бизнес, однако в 2011 году Financial Crimes Enforcement Network (финансовая разведка США), уведомила финансовые учреждения, что Liberty Reservе используется преступниками для проведения анонимных денежных переводов по всему миру. Спустя две недели хозяева системы сообщили властям Коста-Рики о продаже Liberty Reservе и прекращении операций на территории страны.

Однако система все же продолжила свою деятельность подпольно, с тем, чтобы вывести нелегальные деньги на счета подставных структур Кипра, России, Китая, Марокко, Австралии, Испании. В ответ американцы начали блокировать такие счета по всему миру.

По версии следствия, 15 ноября 2011 года на Кипре была заключена сделка по продаже домена www.libertyreserve.com, веб-сайта и программного обеспечения, списка клиентов, брендов Liberty Reserve и When Money Has No Borders, контрактов на управление серверами и банковских счетов на $20 млн.

Через Киприские оффшоры деньги попали в Россию, на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский». В январе 2013 года по ходатайству российского следователя Приморский суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте счета компании.

Соучредители «Олимпа» — краснодарец Олег Николаев и его управляющий партнер по питерскому бизнесу Кирилл Ласкин. Счет ООО они, естественно, открыли в своем банке «Советский», где на двоих им принадлежало менее 25%.

Комментируя эту историю в духе Теодора Драйзера, Николаев заявлял о «прозрачности» работы ООО, а деньги, пришедшие с Кипра назвал деньгами греческого адвоката, взятыми в кредит. Петербургские бизнесмены высказали претензии к американским следователям и российским судьям и тут же вернули всю сумму в Bank of Cyprus, по их словам, «для погашения кредита».

Тем не менее, решение Приморского суда никто не отменил, и в ноябре 2015 года в «Советском» началась процедура санации из-за финансовой «дыры» в 10 млрд. рублей. Ну а ранее, в 2010 году, в разгар проблемного периода Liberty Reservе на Коста-Рике, Николаев переезжает из России в Украину, выбрав Севастополь, родной город своей жены, с которой заключил брак в 2008 году, что и указано в его биографии.

Однако даже если не связывать описанные финансовые махинации с отъездом Николаева в Украину, в любом случае возникает вопрос: почему он решил уехать из РФ? Учитывая партийную принадлежность краснодарского ресторатора и его либеральных товарищей, регулярно бывающих в ресторане Николаева, вполне понятно, что ему не нравится в России. Чем тогда его привлек Севастополь, вовсе неясно: едва ли здесь найдут поддержку представители крупного капитала, скорее, горожане выберут «местного» или коммуниста, ну знание нюансов кредитования через оффшоры здесь вряд ли вызовет симпатию – потому и называет себя Николаев хозяйственником, а не финансистом.

Еще о темном прошлом Олега Николаева читайте здесь